(2739)寒舍-重大訊息2023-03-13重大訊息- 更新-本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(2739)寒舍-重大訊息2023-03-13

主旨：更新-本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：2739

公司名稱：寒舍

發言時間：2023-03-13 09:38:49

說明：
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台北喜來登大飯店彩逸廳(地址:台北巿忠孝東路一段十二號
地下一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)本公司健全營運計畫執行情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(5)其他報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書暨財務報告案。
(2)一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「董事選任程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事之競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議: 無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東提案，期間及處所如下:
受理期間：112/03/28~112/04/06
受理處所：寒舍餐旅管理顧問股份有限公司董事長室(台北巿忠孝東路一段12號
五樓)。
(2)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股
東常會之召集通知將以公告方式為之。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為112/04/29至112/05/27
止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子
投票平台，依相關規定說明投票。

標題：(6875)國邑*-重大訊息2023-03-13

主旨：澄清112年3月13日經濟日報第C05版媒體報導

股票代號：6875

公司名稱：國邑*

發言時間：2023-03-13 10:56:07

標題：(6127)九豪-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任

股票代號：6127

公司名稱：九豪

發言時間：2023-03-13 10:44:09

標題：(6127)九豪-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司獨立董事辭任