(2211)長榮鋼-重大訊息2023-03-10重大訊息- 公告本公司董事會決議變更112年股東常會召集事由

標題：(2211)長榮鋼-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司董事會決議變更112年股東常會召集事由

股票代號：2211

公司名稱：長榮鋼

發言時間：2023-03-10 19:26:46

說明：
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度獨立董事意見書
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)111年度董事酬金分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告及財務報告案
(2)承認111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:改選7席董事(含3席獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:因2位獨立董事辭任，本公司無法召開審計委員會，故經董事會
決議將112年股東常會報告事項之「111年度審計委員會審查報告」修訂為「111年度
獨立董事意見書」。

標題：(6555)榮炭-重大訊息2023-03-10

主旨：本公司資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第一款

股票代號：6555

公司名稱：榮炭

發言時間：2023-03-10 19:46:21

標題：(6555)榮炭-重大訊息2023-03-10

主旨：公告董事會決議股利分派

股票代號：6555

公司名稱：榮炭

發言時間：2023-03-10 19:45:24

標題：(2211)長榮鋼-重大訊息2023-03-10

主旨：董事會決議股利分派