主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號:4763
發言時間:2023-03-10 18:26:28
說明:
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:台北市信義區基隆路一段176號 B2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
中華民國境內第二次及第三次無擔保轉換公司債執行報告。
6.召集事由二、承認事項:待下次董事會決議。
7.召集事由三、討論事項:待下次董事會決議。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:待下次董事會決議。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
依本公司章程23.6條及34.5條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)候選人名單,股東常會
提案及提名受理期間及處所如下:
(一)受理期間:2023年3月27日起至2023年4月6日止17時前送達。
(二)受理處所:濟南大自然新材料股份有限公司台灣辦事處。
(台北市光復南路419巷18號6樓,電話:02-27205045)
(三)提案或提名之股東務請敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結
果,並於信封封面上加註『股東會提案函件或提名董事候選人名單』字樣,以
掛號函件送出。
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