標題：(4130)健亞-重大訊息2023-03-10

主旨：健亞生物科技股份有限公司董事會召開112年股東常會公告

股票代號：4130

公司名稱：健亞

發言時間：2023-03-10 18:11:24

說明：
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/05/29
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號
(健亞生物科技股份有限公司湖口廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、111年度營業狀況報告。
二、審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告。
三、111年度盈餘分派現金紅利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、承認111年度營業報告書及財務決算表冊案。
二、承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修正本公司「公司章程」案。
二、修正本公司「股東會議事規則」案。
三、修正本公司「董事選任辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
一、全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
一、解除本公司董事及其代表人競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/31
12.停止過戶截止日期:112/05/29
13.其他應敘明事項:
一.依公司法第165條規定，自112年3月31日起至112年5月29日止，停止股票過戶登記。
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東，務請於112年3月30日下午四時三十分前
親臨或112年3月30日(含)前郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理群益金鼎證券股份
有限公司股務代理部（台北市敦化南路二段97號B2；電話02-27023999）辦理過戶登記。
二.開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東
戶號及姓名，逕向本公司股務代理群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。
三.依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬定於112年3月28日起至112年
4月7日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及董事(含獨立董事)提名；
凡有意提案或提名之股東請於上述期間依規定辦理。
受理提案地點：健亞生物科技(股)公司。地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路
一號。電話：03-5982221轉118行政處股務。