主旨: 董事會決議召開112年股東常會事宜
股票代號:6624
發言時間:2023-03-10 18:05:44
說明:
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號(豐邑市政都心廣場301會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
受理持股1﹪以上股東書面提案之期間:112年4月1日起至112年4月12日。
受理股東書面提案之處所:萬年清環境工程股份有限公司
地址:台中市西屯區龍富路五段261號 管理部;電話:(04)22550168。
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