(6223)旺矽-重大訊息2023-03-10重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會

標題：(6223)旺矽-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：6223

公司名稱：旺矽

發言時間：2023-03-10 16:57:17

說明：
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第十屆董事選舉案(董事六人及獨立董事三人)。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為112年3月20日起至112年3月29日止
，股東提案地點為旺矽科技股份有限公司財會部 (新竹縣竹北市中和街155號)，
本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，如有股東逾
越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事
會審查。
(2)依公司法第192條之1規定，本公司自112年3月20日起至112年3月29日止，受理
提名董事及獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東，將提名函件送達本公司旺矽
科技股份有限公司財會部(302新竹縣竹北市中和街155號)，以備董事會審查並通知
審查結果（郵寄者以郵戳日期為憑，並請以掛號寄送及於信封封面上加註「董事及
獨立董事候選人提名函件」字樣。）

標題：(2752)豆府-重大訊息2023-03-10

主旨：本公司董事會決議召開一一二年度股東常會相關事宜

股票代號：2752

公司名稱：豆府

發言時間：2023-03-10 16:57:57

標題：(6223)旺矽-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司設置資訊安全主管

股票代號：6223

公司名稱：旺矽

發言時間：2023-03-10 16:57:56

標題：(2752)豆府-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司111年度合併財務報告經提報董事會通過