(4557)永新-KY-重大訊息2023-03-10重大訊息- 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(4557)永新-KY-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：4557

公司名稱：永新-KY

發言時間：2023-03-10 16:16:53

說明：
1.事實發生日:112/03/10
2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年第四屆第七次董事會，重要決議摘要如下：
(1)本公司111年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)本公司111年度簽證會計師獨立性與適任性評估案。
(3)為配合資誠會計師事務所內部會計師輪調，調整簽證會計師案。
(4)背書保證事項，提請討論。
(5)本公司擬向兆豐銀行申請額度案。
(6)本公司擬辦理111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(7)本公司111年度內部控制制度聲明書案。
(8)本公司截至111年12月底對各應收帳款轉列資金貸與案。
(9)本公司擬辦理 111年度盈餘分配案。
(10)訂定本公司112年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜。
(11)訂定本公司112年股東常會受理股東提案、書面或電子受理方式、受理期間
及受理處所案。
(12)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(13)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
(14)本公司111年度「董事會、功能性委員會績效評估」案。
(15)擬訂定本公司「風險管理政策與程序辦法」案。
(16)擬訂定本公司「風險管理委員會組織規程」案。
(17)擬成立本公司「風險管理委員會」案。
(18)本公司轉投資重要子公司Yusin Brake Corp.未分配盈餘匯回母公司案。
(19)依金融監督管理委員會 111年 3月發布上市櫃公司永續發展之溫室氣體盤查
及查證時程規劃案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

標題：(3022)威強電-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告

股票代號：3022

公司名稱：威強電

發言時間：2023-03-10 16:17:46

標題：(6560)欣普羅-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：6560

公司名稱：欣普羅

發言時間：2023-03-10 16:17:37

標題：(8043)蜜望實-重大訊息2023-03-10

主旨：董事會決議股利分派