主旨: 公告董事會決議112年度股東常會召開日期
股票代號:6125
發言時間:2023-03-10 16:08:52
說明:
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路36號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度審計委員會審查報告書。
(3)111年度實施庫藏股執行報告。
(4)111年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告。
(5)111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(6)修訂本公司『董事會議事規則』。
(7)訂定本公司『道德行為準則』。
(8)訂定本公司『誠信經營守則』及『誠信經營
作業程序及行為指南』。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『章程』案。
(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:會議主要內容
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自自112年5月27日
至112年6月25日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。
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