(6239)力成-重大訊息2023-03-10重大訊息- 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(6239)力成-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：6239

公司名稱：力成

發言時間：2023-03-10 15:53:14

說明：
1.事實發生日:112/03/10
2.公司名稱:力成科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於今日召開第九屆第十五次董事會，重要決議摘要如下：
一、通過112年營業計畫案。
二、通過111年度營業報告書及財務報告。
三、通過111年度盈餘分配案。
四、通過分配111年度董事酬勞及員工酬勞案。
五、通過經理人薪資調整案。
六、通過經理人晉升案。
七、通過111年度內部控制制度有效性考核暨出具111年度內部控制制度聲明書案。
八、通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。
九、通過修訂本公司「公司治理守則」部分條文案。
十、通過評估本公司聘雇會計師之獨立性及適任性暨審計公費案。
十一、通過向金融機構申請授信額度案。
十二、通過規避匯率波動之風險，申請銀行買賣遠期外匯額度案。
十三、通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行
普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內公司債(普通公
司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司
債)案。
十四、通過董事全面改選案。
十五、通過新任董事競業禁止限制之解除案。
十六、通過112年度股東常會召集案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

標題：(6239)力成-重大訊息2023-03-10

主旨：本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股

股票代號：6239

公司名稱：力成

發言時間：2023-03-10 15:54:55

標題：(6239)力成-重大訊息2023-03-10

主旨：本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股

股票代號：6239

公司名稱：力成

發言時間：2023-03-10 15:54:19

標題：(6239)力成-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告