(4161)聿新科-重大訊息2023-03-10重大訊息- 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(4161)聿新科-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：4161

公司名稱：聿新科

發言時間：2023-03-10 15:03:17

說明：
1.事實發生日:112/03/10
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫報告。
(2)本公司董事責任險續保報告案。
(3)本公司董事績效評估結果報告。
(4)通過本公司111年度內部控制制度聲明書案。
(5)通過本公司112年營運計畫(含預算)案。
(6)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(7)通過修正本公司「公司治理實務守則」案。
(8)通過修正本公司「永續發展實務守則」案。
(9)通過本公司111年度營業報告書及財務報告案。
(10)通過本公司111年度員工及董事酬勞分派及員工酬勞轉發行新股案。
(11)通過第四次買回本公司股份註銷並訂定減資基準日案。
(12)通過本公司111年度盈餘分派案。
(13)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
(14)通過本公司召開112年股東常會相關事宜案。
(15)通過本公司全面改選董事13席(含獨立董事3席)案。
(16)通過本公司受理百分之一以上股東提案及董事候選人提名相關事宜。
(17)通過本公司112年財報之簽證會計師委任及報酬審議案。
(18)通過本公司112年簽證會計師獨立性及適任性評估案。
(19)通過本公司112年度營運風險評估管理報告。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

標題：(3118)進階-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：3118

公司名稱：進階

發言時間：2023-03-10 15:07:37

標題：(6556)勝品-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。

股票代號：6556

公司名稱：勝品

發言時間：2023-03-10 15:07:17

標題：(4768)晶呈科技-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會