(1316)上曜-重大訊息2023-03-10重大訊息- 公告本公司112年股東常會相關事宜

標題：(1316)上曜-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司112年股東常會相關事宜

股票代號：1316

公司名稱：上曜

發言時間：2023-03-10 14:33:01

說明：
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/05/29
3.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段248號18樓之7(本公司永華會
議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.報告111年度營業狀況。
B.審計委員會查核111年度報告書。
C.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
D.本公司111年度盈餘分配現金股利情形及資本公積發
放現金報告。
E.修正本公司「董事會議事規範」報告。
F.110年募集與發行轉換公司債有關事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
A.承認111年度營業報告書及財務報告案。
B.承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:獨立董事增選一席案。
9.召集事由五、其他議案:
A.解除本公司新任獨立董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/31
12.停止過戶截止日期:112/05/29
13.其他應敘明事項:
一、股票最後過戶日為112年3月30日，凡持有本公司股票尚未過戶者，務
請於112年3月30日(星期四)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以郵
戳日期3/30為憑)本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理
部辦理過戶手續。
二、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下:
(一)依據公司法第172-1規定辦理。
(二)受理股東提案日期為112年3月20日至112年3月30日。
(三)受理股東提案處所:上曜建設開發股份有限公司(地址：台
南市安平區永華路二段248號20樓之6，電話：06-2988318)。
(四)受理方式:欲辦理提案之股東務請於112年3月20日至112年3月30日
17時前將書面資料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處
所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣，並加註
聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總資料送交董事會審
核辦理並於法定期限內回覆。
三、受理持股1%以上股東就本次股東會之董事(含獨立董事)候選人提名相
關作業如下:
(一)依據公司法第196-1規定辦理。
(二)受理股東提名日期為112年3月20日至112年3月30日。
(三)受理股東提名處所:上曜建設開發股份有限公司(地址：台南市安
平區永華路二段248號20樓之6，電話：06-2988318)。
(四)受理方式:本次股東常會應選獨立董事1人欲辦理提案之股東務請
於本公司訂於112年3月20日至112年3月30日止，每日上午9時至下
午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註
『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明
聯絡人及聯絡方式】受理股東提出董事、獨立董事及監察人候選
人名單，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。被提名獨
立董事人選應檢附當選後願任獨立董事承諾書、無公司法第三十
條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
四、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國112年04月29日至112年05月26日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：https://www.stockvote.com.tw
五、相關股務事宜，請貴股東逕至10366台北市承德路三段210號地下一
樓元大證券(股)公司股務代理部洽辦，電話：02-25865859。

標題：(6226)光鼎-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司董事會決議不發放股利

股票代號：6226

公司名稱：光鼎

發言時間：2023-03-10 14:36:16

標題：(2355)敬鵬-重大訊息2023-03-10

主旨：代重要子公司 Draco PCB Public Company Limited 公告現金增資案

股票代號：2355

公司名稱：敬鵬

發言時間：2023-03-10 14:34:54

標題：(1316)上曜-重大訊息2023-03-10

主旨：董事會決議111年下半年度分派股利案