主旨： 董事會決議112年股東會召開事宜(更正討論事項、
選舉事項及其他議案)
股票代號：1521
發言時間：2023-03-10 14:30:15
說明：
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:台南市南區新建路47號夏都城旅安平館3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告。
(二)審計委員會審查111年度決算表冊。
(三)111年度員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認111年度之營業報告書及財務報表案。
(二)承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)改選董事6人及獨立董事3人案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無。
