(4536)拓凱-重大訊息2023-03-10重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年度股東常會

標題：(4536)拓凱-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司董事會決議召開112年度股東常會

股票代號：4536

公司名稱：拓凱

發言時間：2023-03-09 19:25:47

說明：
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:台中市南屯區工業區20路17號(本公司B1會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 民國111年度營業報告。
(二) 審計委員會審查本公司民國111年度決算表冊報告。
(三) 民國111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四) 本公司【董事會議事規則】部份條文修正報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(二) 本公司民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 本公司【取得或處分資產處理程序】部份條文修正案。
(二) 本公司【股東會議事規則】部份條文修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)本公司訂於112/03/27至112/04/06下午五時止受理持有本公司已發行股份總數1%
以上之股東提案或提名，凡有意提案或提名之股東務請於上述期間依公司法第172條之1
及192條之1規定辦理提案或提名手續。
受理提案處所：拓凱實業股份有限公司財務總部(台中市南屯區工業區20路18號)
(2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，
行使期間:112/4/29~112/5/28止（開會通知寄發次日至開會前2日止）
電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw

標題：(1460)宏遠-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司111年第四季財務報告

股票代號：1460

公司名稱：宏遠

發言時間：2023-03-09 19:29:48

標題：(1460)宏遠-重大訊息2023-03-10

主旨：本公司依第一項第四款：新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五以上者

股票代號：1460

公司名稱：宏遠

發言時間：2023-03-09 19:27:41

標題：(1460)宏遠-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司董事會決議不發放股利