主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：2867

公司名稱：三商壽

發言時間：2023-03-09 18:18:00

說明：
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區石潭路58號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資及放款處理程序」修訂報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一一一年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「取得或處分資產處理程序」修訂討論案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事十一席(包含獨立董事四席)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得
向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百
字。本公司董事選舉採候選人提名制，依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行　
股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單。112年3月17
日至3月28日下午5點整止，為受理股東提案及提名期間。
(2)受理處所：本公司首長辦公室(台北市內湖區石潭路58號10樓)，其他相關事宜將
依規定另行公告之。
(3)視訊輔助股東會召開時間：112年06月15日09時00分
(4)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則
(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公
司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作
說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/)。
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自112年05月16日起，至遲於
股東會二日前(112/06/12前)，於集保公司股東e票通平台(網址：https://www.stock
vote.com.tw/evote/index.html)，辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看
直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，
應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方
式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會
二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，
以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股
東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案
之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出
席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參
與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷委
託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事
，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席
股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，延期或續
行集會之日期及地點，將於4月董事會決議後再行公告，列載於原定股東會停止過戶
之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊
息。
xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。
(5)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年05月16日至112年06月12
日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投
票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】