(8112)至上-重大訊息2023-03-10重大訊息- 本公司董事會決議召開民國112年股東常會

標題：(8112)至上-重大訊息2023-03-10

主旨：本公司董事會決議召開民國112年股東常會

股票代號：8112

公司名稱：至上

發言時間：2023-03-09 18:04:21

說明：
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:宏匯瑞光廣場
(地址：台北市內湖區瑞光路335號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 111年度營業報告。
(二) 111年度審計委員會審查報告。
(三) 111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(四) 111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(五) 庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1之規定，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得於112年03月31日起至112年04月10日，上午9點
起至下午5點止，以書面向本公司提出本次112年股東常會之議案，惟每一股
東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提
案不予列入。

標題：(8112)至上-重大訊息2023-03-10

主旨：本公司董事會通過對子公司南基國際科技有限公司之背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第一項第四款之公告標準。

股票代號：8112

公司名稱：至上

發言時間：2023-03-09 18:07:03

標題：(2482)連宇-重大訊息2023-03-10

主旨：連宇董事會決議召開112年股東常會公告

股票代號：2482

公司名稱：連宇

發言時間：2023-03-09 18:07:00

標題：(8112)至上-重大訊息2023-03-10

主旨：董事會決議股利分派-特別股