(4933)友輝-重大訊息2023-03-10重大訊息- 公告本公司董事會重大決議事項

標題：(4933)友輝-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：4933

公司名稱：友輝

發言時間：2023-03-09 17:52:59

說明：
1.事實發生日:112/03/09
2.公司名稱:友輝光電。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:董事會重大決議事項。
1.111年年度營業報告書及財務報表案。
2.111年年度盈餘分配案。
3.112年年度會計師簽證公費與獨立性評估案。
4.112年年度預算案。
5.通過「內部控制制度聲明書」案。
6.修訂「公司章程」案。
7.修訂「股東會議事規則」案。
8.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
9.本公司公司治理主管任命案。
10.本公司資金貸與香港子公司建凱(RISE CONCEPT ENTERPRISES LIMITED)美金貳佰
萬元借新還舊案。
11.訂定112年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案。
12.受理百分之一以上股東提案權之相關事宜案。
13.111年度經理人年終績效獎金與酬勞分配案。
14.111年度董事酬勞分派案。
15.112年度員工（含經理人）年終績效獎金規劃案。
16.112年度經理人調薪案。
17.111年第4季執行108年度員工認股權憑證認購新股訂定增資基準日，以辦理股份
資本額變更登記案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2023-03-10

主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告取得廠務工程

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2023-03-09 17:54:49

標題：(4933)友輝-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司董事會通過111年全年度財務報告

股票代號：4933

公司名稱：友輝

發言時間：2023-03-09 17:54:08

標題：(4933)友輝-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司董事會通過設置公司治理主管