主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會
股票代號:6788
發言時間:2023-03-09 14:52:42
說明:
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號(馥藝金鬱金香酒店2樓名爵宴會B廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.111年度營業概況報告
B.111年度審計委員會查核報告
C.111年度盈餘分派現金紅利情形報告
D.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
E.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告
F.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文報告
G.修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文報告
H.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告
6.召集事由二、承認事項:
A.111年度營業報告書及財務報告案
B.111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
A.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
A.改選第十二屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
A.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單,其提案及提名受理
期間自112年04月01日至112年04月10日止,受理處所為本公司股務
(苗栗縣竹南鎮科義街41號)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:112年05月06日至112年
06月03日止。
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