標題：千附精密 公告本公司董事會決議召開112年股東常會

日期：2023-03-09

股票代號：6829

公司名稱：千附精密

發言時間：2023-03-09 14:31:51

說明：
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3)111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)修訂「企業社會責任實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:無。