主旨： 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號：3207
發言時間：2023-03-08 20:34:02
說明：
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:桃園市大溪區大鶯路882號(大溪永安宮)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業狀況報告案。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告案。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)本公司資本公積配發現金案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東以電子方式行使表決權，
行使期間自民國112年4月22日至112年5月21日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址www.stockvote.com.tw。
