主旨： 本公司董事會通過召集112年股東常會相關事宜
股票代號：2706
發言時間：2023-03-08 19:07:26
說明：
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:臺北市南京東路2段63號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業概況及其他事項報告。
(2)一一一年度發放員工酬勞暨董事酬勞報告。
(3)審計委員會審查一一一年度決算報告。
(4)會計師財務報表查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司「一一一年度決算表冊」案。
(2)承認本公司「一一一年度盈餘分派」案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)現金股利每股配發新台幣0.35元，其「配息基準日」俟本次股東常會通過後授權
董事會另訂之。
(2)依公司法第一七二條之一規定訂於民國112年4月19日至112年4月28日受理持有已
發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出112年股東常會議案(郵
寄者以郵戳日期為憑)。
(3)依公司法第一七七條之一規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載
明於股東會召集通知，其行使用期間為112年5月31日至112年6月27日止。
(4)提案受理處所：臺北市中華路一段四十一號十一樓股務課。
(5)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國112年4月28日(星期五)下午五時
前，駕臨臺北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課(電話：(02)2375-3211)辦
理過戶登記(郵寄者以郵戳日期為憑)。
