標題：兆聯實業 公告本公司董事變動達三分之一
日期：2023-03-08
股票代號：6944
發言時間：2023-03-08 18:17:01
說明：
1.發生變動日期:112/03/08
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：柏云投資有限公司(代表人:林國清)
董事：逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)
董事：宜益國際投資有限公司(代表人:陳宜卉)
董事：欣妍投資有限公司(代表人:周志銘)
董事：江永成
監察人：陳雯婷
監察人：劉鐘仁
3.新任者姓名及簡歷:
董事:林國清
董事:逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)
董事:陳宜卉
董事:周志銘
獨立董事：李東燦 曾任龍燈環球農業科技(股)公司財務暨投資者關係部資深經理
獨立董事：張宗良 現任元培醫事科技大學環境工程衛生系副教授
獨立董事：唐民澤 現任雅博合署會計師事務所執業會計師
4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：林國清：1,975,996股
董事：逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)：1,200,000股
董事：陳宜卉：1,690,509股
董事：周志銘：367,154股
獨立董事：李東燦：0股
獨立董事：張宗良：0股
獨立董事：唐民澤：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
7.新任生效日期:112/03/08~115/03/07
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立，
改為七席董事，其中包含三席獨立董事。
