標題：羅麗芬-KY 公告本公司112年股東常會召開事宜

日期：2023-03-08

股票代號：6666

公司名稱：羅麗芬-KY

發言時間：2023-03-08 18:04:26

說明：
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:台北市松江路350號3樓第一會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年度營業報告。
(2)2022年度審計委員會查核報告。
(3)2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」。
(5)2022年度背書保證情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2022年度營業報告書及財務報表案。
(2)2022年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第四屆董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司第四屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案及董事候選人提名之受理期間
為112/03/27~112/04/06。