標題：凌航 公告本公司董事會決議召開112年股東常會
日期：2023-03-08
股票代號：3135
發言時間：2023-03-08 17:58:54
說明：
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/06/01
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室
(遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告書。
(3)111度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)111年度現金股利分派報告案。
(5)本公司「公司治理實務守則」修訂案。
(6)本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。
(7)本公司「董事會議事規則」修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:擬解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/03
12.停止過戶截止日期:112/06/01
13.其他應敘明事項:
(一) 受理股東書面提案作業流程相關事項如下：
1. 依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
2. 受理提案方式：以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以
受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。
3. 受理提案期間：112年03月17日起至112年03月27日上午9時前。
4. 受理處所：凌航科技股份有限公司 會計部﹝地址：新北市中和區
中正路716號6樓之2，電話：02-7731-8808﹞。
5. 提案審查標準：依公司法第172條之1辦理。
(二) 受理股東書面提名作業流程相關事項如下：
1. 依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得
超過獨立董事應選名額。本次股東常會應選獨立董事1名，新任獨
立董事自股東常會後起就任，任期至113年9月27日本屆董事任期屆
滿為止。
2. 受理股東之提名是否列入候選人名單標準之作業流程相關事項如下：
（1）提名方式：以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
（2）提名期間：112年03月17日起至112年3月27日上午9時前。
(3）受理股東獨立董事候選人提名處所：凌航科技股份有限公司
會計部﹝地址：新北市中和區中正路716號6樓之2，電話：
02-7731-8808﹞。【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封
上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘
明聯絡人及聯絡方式】
（4）審查標準及應檢附文件：依公司法第192條之1及公開發行公司
獨立董事設置及應遵循事項辦法辦理。
(三) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年05月02日
112年05月29日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份
有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
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