標題：上品 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日期：2023-03-08

股票代號：4770

公司名稱：上品

發言時間：2023-03-08 17:22:30

說明：
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉慶福路300號【彰濱工業區服務中心(線西區)】
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年度營業報告。
(2)2022年度審計委員會審查本公司決算表冊報告。
(3)2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)2022年度現金股利分配情形報告。
(5)修訂本公司「公司誠信經營守則」、「公司治理實務守則」、「董事會議事辦法」
案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2022年度營業報告書及財務報表案。
(2)2022年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
無。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司獨立董事增選案。
9.召集事由五、其他議案:
無。
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:112/03/28
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:無。