標題：潤德 公告本公司董事會決議增修112年股東常會召開之相關訊息 (議案調整及新增）

日期：2023-03-08

股票代號：6881

公司名稱：潤德

發言時間：2023-03-08 17:00:23

說明：
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司民國111年度決算表冊報告。
(3)本公司民國111年度員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司「誠信經營守則」訂定報告。(調整)
(5)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定報告。(調整)
(6)本公司「永續發展實務守則」訂定報告。(調整)
(7)本公司「公司道德行為準則」修訂報告。(調整)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度決算表冊案。
(2)本公司民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積配發現金案。
(2)本公司「公司章程」修訂案。
(3)本公司「取得或處分資處理程序」修訂案。(新增議案)
(4)本公司「背書保證管理辦法」修訂案。(新增議案)
(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上之股東提案及提名期間為
112/03/17~112/03/27下午5時止。