(3489)森寶-重大訊息2023-03-08重大訊息- 公告本公司第九屆第十一次董事會重要決議事項

標題：(3489)森寶-重大訊息2023-03-08

主旨：公告本公司第九屆第十一次董事會重要決議事項

股票代號：3489

公司名稱：森寶

發言時間：2023-03-08 16:29:19

說明：
1.事實發生日:112/03/08
2.公司名稱:森寶開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112/3/8董事會重要決議事項
(1)通過本公司一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(2)通過修訂「公司治理守則」案。
(3)通過「關係企業相互間財務業務相關作業規範」更名並修訂部分條文案。
(4)通過修訂「董事會議事規範」案，並提報股東常會。
(5)通過修訂「永續發展實務守則」案，並提報股東常會。
(6)通過本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案，並提報股東常會。
(7)通過本公司一一一年度營業報告書及財務報表案，並提請股東常會承認。
(8)通過本公司一一一年度盈餘分配案，並提請股東常會承認。
(9)通過修訂「公司章程」案，並提請股東常會討論。
(10)通過向股東會提案解除現任董事競業禁止限制，並提請股東常會討論。
(11)通過召集本公司一一二年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

標題：(6532)瑞耘-重大訊息2023-03-08

主旨：更正3月7日公告本公司提報董事會111年度財務報告

股票代號：6532

公司名稱：瑞耘

發言時間：2023-03-08 16:32:24

標題：(6597)立誠-重大訊息2023-03-08

主旨：公告本公司變更股務代理機構事宜

股票代號：6597

公司名稱：立誠

發言時間：2023-03-08 16:31:55

標題：(9910)豐泰-重大訊息2023-03-08

主旨：公告本公司 2023 年 2 月自結合併損益資訊