標題：天二科技 公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會

日期：2023-03-08

股票代號：6834

公司名稱：天二科技

發言時間：2023-03-08 16:28:24

說明：
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區南四路3號(本公司二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1). 111年度營業報告書。
(2). 111年度審計委員會審查報告書。
(3). 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4). 修正本公司「董事會議事規則」。
(5). 修正本公司「公司治理實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1). 111年度營業報告書、個體及合併財務報表案。
(2). 111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1). 修正本公司「公司章程」案。
(2). 修正本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國112年3月22日起
至民國112年3月31日止。
(2).凡有意提案之股東應於民國112年3月31日17時00分前送達；受理處所：80661高雄
市前鎮區南四路3號(天二科技股份有限公司財會部)
(3).提案股東請將提案內容註明股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)、聯絡人
及聯絡方式，並於信封封面加註『股東常會提案函件』，親送或以掛號郵寄送達受理
處所，以備董事會回覆是否列為股東會議案結果。