(6834)天二科技-重大訊息2023-03-08重大訊息- 公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會

標題：(6834)天二科技-重大訊息2023-03-08

主旨：公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會

股票代號：6834

發言時間：2023-03-08 16:28:24

說明：
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區南四路3號(本公司二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1). 111年度營業報告書。
(2). 111年度審計委員會審查報告書。
(3). 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4). 修正本公司「董事會議事規則」。
(5). 修正本公司「公司治理實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1). 111年度營業報告書、個體及合併財務報表案。
(2). 111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1). 修正本公司「公司章程」案。
(2). 修正本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國112年3月22日起
至民國112年3月31日止。
(2).凡有意提案之股東應於民國112年3月31日17時00分前送達；受理處所：80661高雄
市前鎮區南四路3號(天二科技股份有限公司財會部)
(3).提案股東請將提案內容註明股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)、聯絡人
及聯絡方式，並於信封封面加註『股東常會提案函件』，親送或以掛號郵寄送達受理
處所，以備董事會回覆是否列為股東會議案結果。

標題：(4195)基米-重大訊息2023-03-08

主旨：公告本公司111年第二次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

股票代號：4195

公司名稱：基米

發言時間：2023-03-08 16:30:13

標題：(6834)天二科技-重大訊息2023-03-08

主旨：代子公司深圳市天二電子實業有限公司公告董事會決議 2022年度盈餘不分配

股票代號：6834

公司名稱：天二科技

發言時間：2023-03-08 16:29:22

標題：(3489)森寶-重大訊息2023-03-08

主旨：公告本公司第九屆第十一次董事會重要決議事項