主旨： 公告本公司董事會決議召集112年股東常會
股票代號：6282
發言時間：2023-03-08 16:00:52
說明：
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:台北市北投區中央南路2段18號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一一年度營業報告
(二)一一一年度審計委員會查核報告
(三)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一一年度營業報告書及財務報表
(二)一一一年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正「資金貸與他人作業程序」
(二)修正「取得或處分資產處理程序」
(三)修正「股東會議事規則」
8.召集事由四、選舉事項:
(一)增補選董事暨獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除董事暨新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/28
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定及第192條之1規定，受理股東提案暨董事候選人
提名應選名額：董事2人 （含獨立董事1人）
1.受理提案及提名期間：
112年3月13日起至112年3月23日止，每日上午九時至下午五時。
2.受理方式：
書面方式（於信封封面上加註「股東常會提案函件」或「董事候選人提
名函件」字樣，以掛號函件寄送）
3.受理處所:
本公司財務本部(地址：台北市北投區中央南路2段18號，電話：02-26217672)
二、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1
規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。
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股票代號：2889
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股票代號：2314
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股票代號：2314
發言時間：2023-03-08 15:59:18
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股票代號：2614
發言時間：2023-03-08 15:59:07
