主旨：公告董事會決議一一二年股東常會召集事由

股票代號：6021

公司名稱：美好證

發言時間：2023-03-07 20:35:12

說明：
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路三段2號4樓E室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告案
(二)111年度審計委員會審查會計表冊報告案
(三)111年度員工及董事酬勞分配情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度營業報告書及財務報表案
(二)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂公司章程案
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:選舉第十八屆董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股
份之股東，如欲於本次股東常會提出議案者，及依公司法第　
192條之1規定，欲提名本公司第十八屆董事(含獨立董事)候選
人者，本公司訂於112年03月10日起至112年03月20日止受理股
東提案及提名，請股東於112年03月20日17時前寄達並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理處所：台北市中山區民生東路二段176號12樓法遵法務部。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下
：股東行使電子投票期間自112年04月24日起至112年05月21日
止；電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
www.stockvote.com.tw。本次股東會統計驗證機構委由中國信託
代理部辦理。
(三)視訊輔助股東會召開時間：112年05月24日上午10時。
(四)召開視訊輔助股東會相關說明：
1.本公司視訊輔助股東會依公司法第 172-2 條及公開發行股務
處理準則(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。
2.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有
限公司(下稱集保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股
東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保
公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/
show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。)
3.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
4.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自112年04
月24日起，至遲於股東會二日前(112/05/21前)，於集保公司股東
e 票通平台(網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.
html。)辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、
文字提問及投票。
5.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出
席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤
銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。
6.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會
，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行
使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決
權為準。
7.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以
視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決
權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。
8.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規
定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書
送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日
前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷託之通知；以委
託代理人出席行使之表決權為準。
9.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事
，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式
出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定
額，致使會議無法續行時，本公司訂於112年05月26日上午十時於
台北市中山區民生東路三段2號4樓E室延期或續行集會，列載於原
定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄
發開會通知。
10.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資
訊觀測站(除公開資訊觀測站外，公司亦可發布於官方網站或其他
渠道以為週知)發布重大訊息。
11.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。