主旨： 公告本公司董事會通過召開112年股東常會相關事宜
股票代號：6833
公司名稱：太康精密
發言時間：2023-03-07 20:04:45
說明：
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10
(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業概況報告。
(2)本公司111年度審計委員會審查報告。
(3)本公司111年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年05月07日至
112年06月03日止。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
提案期間：自112年3月31日起至112年4月10日止，每日上午9時至下午5時止。
受理處所：本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段79號4樓之3)
受理方式：受理股東以書面方式於提案期間內向本公司提出股東常會議案，
凡有意提案之股東請於受理提案期間截止前寄(送)達本公司受理處所
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
並請於信封封面加註「股東會提案函」字樣，郵寄者以掛號函件寄送。
(3)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單。
應選名額：董事7名(含一般董事4名及獨立董事3名)。
受理期間：112年3月31日起至112年4月10日止，每日上午9時至下午5時止。
受理處所：本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段79號4樓之3)。
受理方式：受理股東以書面方式於提名期間內向本公司提名董事(含獨立董事)
候選人，凡有意提名之股東務請於受理提名期間截止前，寄(送)達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
並請於信封封面上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣，
郵寄者以掛號函件寄送。
(4)惟如因疫情影響而須變更股東常會地點等相關事宜，擬請董事會授權董事長全權
處理之。
