主旨： 本公司董事會通過召集112年股東常會相關事宜
股票代號：3360
發言時間：2023-03-07 20:03:29
說明：
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:捷運北投會館
地址：台北市臺北市北投區大業路527巷88號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.111年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.對外背書保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度決算表冊承認案。
2.111年盈餘分配承認案。。
7.召集事由三、討論事項:
1.資本公積發放現金討論案。
2.修訂『董事選舉辦法』討論案。
8.召集事由四、選舉事項: 1.增選董事案。
9.召集事由五、其他議案: 1.解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/28
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使
表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為112年4月26日
至112年5月23日止。
