(9934)成霖-重大訊息2023-03-07重大訊息- 公告本公司董事會重要決議

標題：(9934)成霖-重大訊息2023-03-07

主旨：公告本公司董事會重要決議

股票代號：9934

公司名稱：成霖

發言時間：2023-03-07 18:38:13

說明：
1.事實發生日:112/03/07
2.公司名稱:成霖企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
1.通過本公司111年度董事及員工酬勞提撥案。
2.通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
3.通過111年度內控聲明書案。
4.通過配合證券主管機關為強化簽證會計師之獨立性，以落實會計師自我輪調
機制，更換簽證會計師案。
5.通過行使員工認股權轉換新股。
6.通過增選本公司獨立董事案。
7.通過解除董事競業禁止案。
8.通過112年股東常會之召開時間、地點、股東提名、提案作業及議程案。
9.通過本公司依「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃合併報表子公司之溫室氣
體盤查及查證時程。
10.通過處分本公司無形資產。
11.承認本公司從事衍生性商品交易。
12.通過本公司向銀行申請授信案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

標題：(8924)大田-重大訊息2023-03-07

主旨：公告本公司董事會決議投資大陸子公司江西大田精密科技有限公司

股票代號：8924

公司名稱：大田

發言時間：2023-03-07 18:45:18

標題：(8924)大田-重大訊息2023-03-07

主旨：代子公司O-TA GOLF GROUP CO., LTD.公告董事會決議投資大陸子公司江西大田精密科技有限公司

股票代號：8924

公司名稱：大田

發言時間：2023-03-07 18:45:03

標題：(8924)大田-重大訊息2023-03-07

主旨：代子公司江西大田精密科技有限公司公告董事會決議辦理現金增資