標題：漢磊 本公司董事會決議召開股東常會

日期：2023-03-07

股票代號：3707

公司名稱：漢磊

發言時間：2023-03-07 17:59:53

說明：
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路17 號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告
(2)審計委員會查核111年度各項表冊報告
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
(4)111年度盈餘分派情形報告案
(5)本公司私募普通股辦理情形報告
(6)健全營運計畫執行報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正本公司「公司章程」
(2)討論修正本公司「股東會議事規則」
(3)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」
(4)本公司私募發行普通股案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除董事競業之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)轉換公司債停止轉換期間：112年4月16日至112年6月14日
(2)嗣後如因天災、事變或其他不可抗力情事，需修訂112年股東常會
召開相關事項或得採視訊輔助會議或視訊會議，於法令許可前提下，
授權董事長全權處理之。