標題：普鴻 公告本公司董事會決議召開112年股東常會

日期：2023-03-07

股票代號：6590

公司名稱：普鴻

發言時間：2023-03-07 16:59:47

說明：
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:臺北市松山區光復南路1號10樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(01)一一一年度營業報告。
(02)一一一年度審計委員會審查報告書。
(03)一一一年度盈餘分配之現金股利分派報告。
(04)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(05)修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(01)一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(01)修訂「股東會議事規則」案。
(02)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:(一)依公司法第172 條規定辦理：公司應於股東常會召開前之
停止股票過戶日前，公告受理持股百分之一以上股東之提案、
受理處所、受理期間及其他必要事項；其受理期間不得少於十日。
(二)受理處所及受理單位：臺北市松山區光復南路1號9樓之2。
(三)受理提案期間：自民國112年3月18日起至112年3月28日止。