(2352)佳世達-重大訊息2023-03-07重大訊息- 公告本公司民國112年股東常會召開日期及召集事由

標題：(2352)佳世達-重大訊息2023-03-07

主旨：公告本公司民國112年股東常會召開日期及召集事由

股票代號：2352

公司名稱：佳世達

發言時間：2023-03-06 22:36:26

說明：
1.董事會決議日期:112/03/06
2.股東會召開日期:112/05/29
3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國111年度營業報告
(2) 審計委員會查核報告
(3) 民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4) 民國111年度盈餘分派現金股利情形報告
(5) 私募有價證券辦理情形報告
(6) 民國111年度國內第一次有擔保普通公司債執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案
(2) 擬承認民國111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
及/或現金增資發行普通股及/或現金增資發行特別股及
/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司
債案
(2) 擬修訂公司章程案
(3) 擬修訂「股東會議事規則」案
(4) 擬解除新任董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 改選董事9名（含獨立董事5名）
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/31
12.停止過戶截止日期:112/05/29
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，
受理股東之提案及董事候選人提名，
受理處所為本公司，受理期間自112年3月22日至112年3月31日止，
持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

標題：(2352)佳世達-重大訊息2023-03-07

主旨：代重要子公司明基電通股份有限公司公告董事會通過捐贈事宜

股票代號：2352

公司名稱：佳世達

發言時間：2023-03-06 23:06:47

標題：(2352)佳世達-重大訊息2023-03-07

主旨：代重要子公司明基電通股份有限公司公告董事會決議股利分派

股票代號：2352

公司名稱：佳世達

發言時間：2023-03-06 23:05:49

標題：(2352)佳世達-重大訊息2023-03-07

主旨：本公司董事會決議增加投資子公司 BenQ BM Holding Cayman Corp.股權