標題：(3528)安馳-重大訊息2023-03-06

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：3528

公司名稱：安馳

發言時間：2023-03-06 19:24:29

說明：
1.董事會決議日期:112/03/06
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段152號（富信大飯店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司111年度營業報告。
2.審計委員審查111年度決算表冊報告。
3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
6.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司111年度財務報表暨營業報告書案。
2.本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於112年3月20日起至112年3月30日止
受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東，請於
3月30日下午4時前提出並於上述期間內送(寄)達本公司公告受理處所，依規定
辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理
提案處所:安馳科技股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一段75號21樓，
收件人：林志峰收)。
(2)為因應本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司
(以下簡稱富邦證券)合併，雙方合併基準日為112年4月9日，並由富邦證券概括承受
辦理股務代理業務相關事宜，若有股東洽辦股務相關作業，自合併基準日後逕洽富邦
證券辦理。
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市100中正區許昌街17號2樓/電話:(02)2361-1300