(5906)台南-KY-重大訊息2023-03-06重大訊息- 代重要子公司鴻延(股)公司公告董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜

標題：(5906)台南-KY-重大訊息2023-03-06

主旨：代重要子公司鴻延(股)公司公告董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜

股票代號：5906

公司名稱：台南-KY

發言時間：2023-03-06 18:58:45

說明：
1.董事會決議日期:112/03/06
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:
臺北市松山區南京東路5段92號8樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)監察人審查民國111年度決算表冊報告。
(3)民國111年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證管理辦法」部份條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/05/21
11.停止過戶截止日期:112/06/19
12.其他應敘明事項:無

標題：(1313)聯成-重大訊息2023-03-06

主旨：公告本公司111年度合併財務報告業經董事會決議通過

股票代號：1313

公司名稱：聯成

發言時間：2023-03-06 19:13:33

標題：(8087)華鎂鑫-重大訊息2023-03-06

主旨： 1120306公告本公司新任新能源事業部業務副總經理

股票代號：8087

公司名稱：華鎂鑫

發言時間：2023-03-06 19:11:16

標題：(4953)緯軟-重大訊息2023-03-06

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜