主旨: 代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告
召開2023年股東會相關事宜
股票代號:4930
發言時間:2023-03-04 11:01:57
說明:
1.董事會決議日期:112/03/04
2.股東會召開日期:112/05/19
3.股東會召開地點:漳州燦坤實業有限公司會議室(福建省漳州市台商投資區燦坤工業園)
4.召集事由一、報告事項:
議案一:審議2022年度董事會工作報告
議案二:審議2022年度監事會工作報告
議案三:審議2022年度報告及報告摘要
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
議案一:審議2022年度財務決算方案
議案二:審議2022年度利潤分配預案
議案三:續聘會計師事務所議案
議案四:關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案
議案五:關於控股子公司漳州燦坤委託理財額度的議案
議案六:關於控股孫公司上海燦坤委託理財額度的議案
7.召集事由四、選舉事項:
議案一:關於公司董事會換屆改選董事案
議案二:關於公司第十一屆董事會董事長薪酬案
議案三:關於公司第十一屆董事會董事薪酬案
議案四:關於公司董事會換屆改選獨立董事案
議案五:關於公司第十一屆董事會獨立董事(審計委員會召集人)薪酬案
議案六:關於公司第十一屆董事會獨立董事(非審計委員會召集人)薪酬案
議案七:關於公司監事會換屆改選股東代表監事案
議案八:關於公司第十一屆監事會股東代表監事薪酬案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:廈門燦坤實業股份有限公司所在地並無停止過戶之規定,
其僅需敘明股權登記日為112年5月9日。
其他重大消息
主旨: 公告本公司獨立董事辭任
股票代號:6839
發言時間:2023-03-06 09:18:43
主旨: 公告本公司112年2月份及1-2月累計合併自結損益
股票代號:1909
發言時間:2023-03-06 08:30:23
主旨: 公告有關本公司接獲所投資基金(Spectra SPC Powerfund)
之通知事宜
股票代號:3432
發言時間:2023-03-06 04:06:50
主旨: 公告本公司屏東農科廠5樓部份原料倉及頂樓部份太陽能
設備火災情形說明。
股票代號:6659
發言時間:2023-03-05 19:22:54
主旨: 公告本公司與某國際製藥公司完成簽訂ALA-1000及相關
產品授權
股票代號:6785
發言時間:2023-03-04 23:04:28
主旨: 代子公司漳州燦坤實業有限公司公告股利分派相關事宜
股票代號:4930
發言時間:2023-03-04 10:55:11
主旨: 代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告股利分派相關事宜
股票代號:4930
發言時間:2023-03-04 10:54:21
主旨: 代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司公告在中國大陸深圳
證券交易所申報申請上市之招股說明書等資料
股票代號:1256
發言時間:2023-03-03 21:57:52
主旨: 臺灣臺北地方法院109年重訴字487號民事判決主文
股票代號:2020
發言時間:2023-03-03 21:54:24
主旨: 補正本公司110年度個別財務報告附註揭露事項部分內容
(含XBRL) ,本次補正對各期財報損益並無影響
股票代號:6785
發言時間:2023-03-03 20:54:14