標題：眾福科 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日期：2023-03-03

股票代號：3168

公司名稱：眾福科

發言時間：2023-03-03 18:46:09

說明：
1.董事會決議日期:112/03/03
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:富士大飯店 鑽石廳(新北市汐止區大同路一段128號4樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國111年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.民國111年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案
2.擬承認民國111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂「股東會議事規則」案
2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
3.擬解除董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:
補選董事一名
9.召集事由五、其他議案:不適用
10.召集事由六、臨時動議:不適用
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名期間：
自民國112年4月10日起至民國112年4月19日下午五時止(以送(寄)達為憑)。
(2)受理處所：本公司。地址：汐止遠雄U-TOWN D棟（新北市汐止區新台五路一段
93號30樓）。
(3)若為因應新型冠狀病毒肺炎疫情影響而需變更股東會日期或地點，擬授權董事長
依相關規定或主管機關之指示全權處理之。