(1598)岱宇-重大訊息2023-03-03重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東會事宜

標題：(1598)岱宇-重大訊息2023-03-03

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東會事宜

股票代號：1598

公司名稱：岱宇

發言時間：2023-03-03 17:40:40

說明：
1.董事會決議日期:112/03/03
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).111年度營業報告
(2).審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3).111年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4).111年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績效
評估結果之關聯性)
(5).111年度盈餘分派現金股利情形報告
(6).庫藏股執行報告
(7).修訂本公司「董事會議事規範」
(8).訂定本公司「永續發展實務守則」、永續發展政策及具體推動計畫
(9).訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」
6.召集事由二、承認事項:
(1).111年度營業報告書及財務報表案
(2).111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:選舉第十二屆董事
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/28
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:無

標題：(2367)燿華-重大訊息2023-03-03

主旨：公告本公司因會計師事務所內部人員輪調，變更簽證會計師。

股票代號：2367

公司名稱：燿華

發言時間：2023-03-03 17:50:03

標題：(6792)詠業-重大訊息2023-03-03

主旨：公告本公司董事會決議股利分派情形

股票代號：6792

公司名稱：詠業

發言時間：2023-03-03 17:49:44

標題：(2211)長榮鋼-重大訊息2023-03-03

主旨：代子公司欣榮企業股份有限公司公告董事會決議通過「設備系統維修更新改善」案