主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號:6792
發言時間:2023-03-03 17:26:24
說明:
1.董事會決議日期:112/03/03
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號2樓
(渴望會館208會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書。
(2)一一一年度審計委員會審查報告書。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172-1條及192-1條規定,本公司受理持股百分之一以上股份之股東
書面提案及提名期間自112年4月7日起至112年4月17日止,凡有意提案及提名之
股東應於112年4月17日16時前送達;受理處所為詠業科技股份有限公司
(桃園市龍潭區渴望路83號5樓財務部)。
(2)本次應選董事8名(含獨立董事4名),持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東,得以書面向公司敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷,凡有意提名之股東請於
請於民國112年4月17日16時前送達且敘明聯絡人及聯絡方式,並於信封封面上加註
『董事提名函件』字樣,以掛號函件寄送。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自112年5月16日至
112年6月12日止。
其他重大消息
主旨: 公告本公司一年內累積取得億光(2393)普通股股票達公告標準
股票代號:8070
發言時間:2023-03-03 17:29:11
主旨: 茂綸董事會決議股利分派
股票代號:6227
發言時間:2023-03-03 17:28:26
主旨: 公告本公司設置公司治理主管
股票代號:6227
發言時間:2023-03-03 17:27:40
主旨: 代子公司中租迪和及合迪公告其共同
子公司和烜取得昊軒電業現金增資股權
股票代號:5871
發言時間:2023-03-03 17:27:26
主旨: 本公司董事會決議召開民國112年股東常會
股票代號:6227
發言時間:2023-03-03 17:27:03
主旨: 公告本公司董事會決議召開112年度第一次股東臨時會
股票代號:2246
發言時間:2023-03-03 17:26:01
主旨: 公告本公司財務暨會計主管異動
股票代號:2246
發言時間:2023-03-03 17:25:29
主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
股票代號:2246
發言時間:2023-03-03 17:24:58
主旨: 永豐金控代子公司永豐銀行(中國)有限公司公告
董事會決議2022年度盈餘分配案
股票代號:2890
發言時間:2023-03-03 17:24:44
主旨: 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞
股票代號:6792
發言時間:2023-03-03 17:24:35