標題：詠業 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日期：2023-03-03
股票代號：6792
發言時間：2023-03-03 17:26:24
說明：
1.董事會決議日期:112/03/03
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號2樓
(渴望會館208會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書。
(2)一一一年度審計委員會審查報告書。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172-1條及192-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東
書面提案及提名期間自112年4月7日起至112年4月17日止，凡有意提案及提名之
股東應於112年4月17日16時前送達；受理處所為詠業科技股份有限公司
(桃園市龍潭區渴望路83號5樓財務部)。
(2)本次應選董事8名(含獨立董事4名)，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷，凡有意提名之股東請於
請於民國112年4月17日16時前送達且敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面上加註
『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月16日至
112年6月12日止。
