主旨: 公告本公司董事會決議112年股東常會召開日期及相關事宜
股票代號:8089
發言時間:2023-03-03 16:17:55
說明:
1.董事會決議日期:112/03/03
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路278號一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一百一十一年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)一百一十一年度員工及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一百一十一年度營業報告書及財務報表案
(2)一百一十一年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉九席董事(含三席獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數1%以上
股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。
受理期間:112年4月7日起至112年4月17日17時止。
受理處所:本公司財務處(地址:新北市三重區重新路五段609巷10號3樓之1,
電話02-29998261)
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177之1條規定,
行使期間自112年5月16日至112年6月12日止,將載明於股東會召集通知,並依
相關法令規定辦理。
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