標題：康全電訊 公告本公司董事會決議112年股東常會召開日期及相關事宜

日期：2023-03-03

股票代號：8089

公司名稱：康全電訊

發言時間：2023-03-03 16:17:55

說明：
1.董事會決議日期:112/03/03
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路278號一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一百一十一年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)一百一十一年度員工及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一百一十一年度營業報告書及財務報表案
(2)一百一十一年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉九席董事(含三席獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
受理期間：112年4月7日起至112年4月17日17時止。
受理處所：本公司財務處（地址：新北市三重區重新路五段609巷10號3樓之1，
電話02-29998261)
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，
行使期間自112年5月16日至112年6月12日止，將載明於股東會召集通知，並依
相關法令規定辦理。