主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:8942
發言時間:2023-03-03 14:55:25
說明:
1.事實發生日:112/03/03
2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
森鉅公司今日(112年3月3日)召開董事會,重要決議如下﹕
討論事項﹕
(1)承認2022年度合併財務報表
(2)通過2022年度盈餘分配表
(3)通過盈餘轉增資發行新股案
(4)通過2023年股東常會之開會時間、地點及議案
(5)通過2023年股東常會受理股東提案權案
(6)通過2022年內部控制制度聲明書
(7)通過修定本公司「取得或處份資產之程序作業」部分條文
(8)通過修定本公司「董事會議事規範」部分條文
(9)通過修定本公司「股東會議事規範」部分條文。
其他重大消息
主旨: 公告本公司現金增資認股基準日事宜(補充每股發行價格)
股票代號:3533
發言時間:2023-03-03 15:01:17
主旨: 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案
股票代號:8942
發言時間:2023-03-03 15:01:01
主旨: 公告本公司董事會決議分派之員工及董事酬勞案
股票代號:8942
發言時間:2023-03-03 14:58:49
主旨: 本公司董事會決議召開2023年股東常會公告
股票代號:8942
發言時間:2023-03-03 14:57:46
主旨: 公告本公司董事會通過2022年度合併財務報告
股票代號:8942
發言時間:2023-03-03 14:56:44
主旨: 本公司董事會決議召開2023年股東常會
股票代號:4571
發言時間:2023-03-03 14:52:20
主旨: 補充公告本公司112年02月份自結盈餘
股票代號:2637
發言時間:2023-03-03 14:35:11
主旨: 代重要子公司大川研科技股份有限公司公告
董事會決議配發股利
股票代號:2221
發言時間:2023-03-03 14:34:23
主旨: 補充說明本公司於111年5月4日公告董事會決議發行
無擔保普通公司債
股票代號:4904
發言時間:2023-03-03 14:33:52
主旨: 代重要子公司大川研科技股份有限公司公告
董事會決議召開112年股東常會
股票代號:2221
發言時間:2023-03-03 14:33:25