主旨： 公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會事宜
股票代號：2397
發言時間：2023-03-02 20:49:17
說明：
1.董事會決議日期:112/03/02
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號(富士大飯店4樓珍珠廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國一一一年度營業報告。
(2) 審計委員會查核報告。
(3) 民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 修正民國一一○年度盈餘分派表案。
(2) 擬承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
(3) 擬承認民國一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 擬修訂「股東會議事規則」案。
(2) 擬解除新任董事及其代表人競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 改選董事七名(含獨立董事三名)。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事
候選人提名，受理處所為本公司，受理期間自112年3月28日至112年4月6日止，
持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，
其他相關事宜將依法公告之。
