標題：華夏 代重要子公司華夏聚合股份有限公司公告董事會決議召集 一一二年股東常會相關事項。

日期：2023-03-02

股票代號：1305

公司名稱：華夏

發言時間：2023-03-02 17:43:39

說明：
1.董事會決議日期:112/03/02
2.股東會召開日期:112/05/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路39號9樓。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業狀況報告案。
(2)監察人查核一一一年度會計表冊報告。
(3)一一一年度董事、監察人及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度會計表冊案。
(2)承認一一一年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:董事競業許可案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:其他議案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:112/04/17
11.停止過戶截止日期:112/05/16
12.其他應敘明事項:
（一）股東常會召開時間為上午十一時二十分整。
（二）股東會召開方式:實體股東會。