(3564)其陽-重大訊息2023-03-02重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜

標題：(3564)其陽-重大訊息2023-03-02

主旨：公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜

股票代號：3564

公司名稱：其陽

發言時間：2023-03-02 16:52:56

說明：
1.董事會決議日期:112/03/02
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓富士大飯店(珍珠廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國111年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
2.擬承認民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂「股東會議事規則」案。
2.擬解除現任董事及其代表人競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間自112年4
月7日至112年4月17日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面
方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

標題：(3564)其陽-重大訊息2023-03-02

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：3564

公司名稱：其陽

發言時間：2023-03-02 17:00:53

標題：(2353)宏碁-重大訊息2023-03-02

主旨：代子公司Acer American Holdings Corp.(AAH)公告

股票代號：2353

公司名稱：宏碁

發言時間：2023-03-02 17:00:42

標題：(5874)南山人壽-重大訊息2023-03-02

主旨：本公司公告「臺北市信義區信義段四小段32、33-2地號市有土地設定地上權案」之相關承攬契約