(6530)創威-重大訊息2023-03-02重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(6530)創威-重大訊息2023-03-02

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：6530

公司名稱：創威

發言時間：2023-03-02 16:06:06

說明：
1.董事會決議日期:112/03/02
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:公務人力發展中心福華國際文教會館203室
(台北市大安區新生南路三段30號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營運狀況報告案
(二)111年度審計委員會查核報告案
(三)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)解除本公司新任董事之競業禁止限制案
(二)本公司擬以資本公積發放現金案
8.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
依據公司法第一九二條之一及第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向股東會提名董事候選人及提案，股東提案受理時間自
112年3月31日起至112年4月10日止，且提案以一項及內容以300字(含標點符號)為限。
凡有意提名及提案之股東請務必於112年4月10日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：創威光電股份有限公司財務會計部(地址：新北市新店區寶中路119號6樓)

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2023-03-02

主旨：代本公司之子公司兆豐國際證券投資信託股份有限公司公告董事會決議股利分派事宜

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2023-03-02 16:11:22

標題：(8163)達方-重大訊息2023-03-02

主旨：代孫公司蘇州達宇電能科技有限公司公告向關係人取得不動產使用權資產

股票代號：8163

公司名稱：達方

發言時間：2023-03-02 16:11:18

標題：(4116)明基醫-重大訊息2023-03-02

主旨：本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股