標題：(2486)一詮-重大訊息2023-03-02

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。

股票代號：2486

公司名稱：一詮

發言時間：2023-03-02 15:28:17

說明：
1.董事會決議日期:112/03/02
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號3樓(新北產業園區服務中心3樓禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會審查結果報告
(3)111年度員工及董事酬勞分配報告
(4)盈餘分派現金股利情形報告
(5)修訂「董事會議事規範」報告
(6)本公司買回庫藏股報告
(7)本公司110年現金增資健全營運計畫執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度決算表冊承認案
(2)111年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:--
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1條規定，受理股東提案權相關事項說明事項如下：
(一)股東資格：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以
書面向公司提出股東常會議案。
(二) 提案規定：
提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案，但若股
東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
(三)受理期間：送達或寄達
112年3月27日起至112年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之
股東請於112年4月6日下午5時前送達或寄達並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及
回覆審查結果。(郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送)。
(四)受理提案處所：
一詮精密工業股份有限公司(地址：242新北市新莊區五工五路17號)
電話：(02)2299-0001
(五)該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(六)本公司董事會得不列入議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份
者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。

依據公司法第192條之1規定，受理董事候選人提名相關事項說明：
(一)股東資格：
依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事應選名
額。
(二)應選名額：
董事8人(含4名獨立董事)，股東提名人數超過董事應選名額或所提名董事(含獨立董
事)人選不符法令資格者，不列入候選人名單。
(三)提名受理期間：
112年3月27日起至112年4月6日止受理股東就本次董事選舉提出候選人名單，凡有意提
出董事候選人之股東請於112年4月6日下午5時前送達或寄達並敘明聯絡人方式，以備
董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『董事(含
獨立董事)候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送），股東提名候選人名單，請註明
提名一般董事或獨立董事。
(四)受理提案處所：
一詮精密工業股份有限公司(地址：242新北市新莊區五工五路17號)
電話：(02)2299-0001
(五)提名股東應檢附資料：
提名人應敘明被提名人姓名、學歷、經歷；並應出具符合獨立董事專業資格、持股、
兼職限制、與獨立性之相關證明文件。獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制、
獨立性應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。