主旨： 本公司董事會決議112年股東常會召開日期等相關事宜
股票代號：4739
發言時間：2023-03-01 16:51:40
說明：
1.董事會決議日期:112/03/01
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國111年度決算表冊報告。
(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案
及提名董事及獨立董事候選人名單，受理期間自民國112年3月13日至民國112年
3月23日止(每日上午九點至下午五點)，受理處所為本公司(新竹縣新竹工業區
文化路11號財務部)。
