標題：(6242)立康-重大訊息2023-03-01

主旨：公告本公司董事會決議112年股東常會相關事宜

股票代號：6242

公司名稱：立康

發言時間：2023-03-01 15:56:18

說明：
1.董事會決議日期:112/03/01
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:立康生醫事業股份有限公司國際會議廳
(地址：台南市永康區環工路29號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：111年度營業報告。
第二案：111年度審計委員會審查報告。
第三案：111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。
第四案：修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文內容報告案。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：111年度營業報告書及財務報表案。
第二案：111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司盈餘轉增資發行新股案。
第二案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文內容案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案期間：自民國112年03月28日起至112年04月07日止(上午8:00時至
下午5:00時前)。
(二)受理股東提案處所：立康生醫事業股份有限公司財務部。
地址：台南市永康區環工路29號。
(三)本次股東常會受理股東提案依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字
為限。
凡有意提案之股東務請於民國112年04月07日下午5:00時前送(寄)達本公司提案受
理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字
樣並以掛號函件寄送達。有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議。
(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一。
(3)該議案逾公告受理期間提出者。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(四)受理董事提名公告：本次董事應選名額為4席，本公司擬訂於民國112年3月28日起
至民國112 年4月07日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制
選任董監事相關公告。
受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為4席，本公司擬訂於民國112年3
月28日起至民國112年4月07日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候
選人提名制選任董監事相關公告。
(五)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
(1)行使期間：自民國112年4月29至112年5月28止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw